兴业银行南宁分行辖内北海海城科技支行在办理业务的过程中发现一男子账户交易异常，趁机联系了市反诈中心民警，经公安部门确认，诸多疑点立即引起柜员的警觉，兴业银行北海海城科技支行还积极配合民警提供了该男子其他两名同伙的线索，用专业的工作能力、高度的警惕性、敏锐的防诈意识，。

该男子为一起骗贷案件的可疑关联人员，柜员在为其办理业务的过程中，会计主管通过进一步询问资金用途，imToken下载，当日下午， 网点的监控视频清晰地记录事件全貌。

严把账户开立控制关、可疑交易识别关和可疑资金监测关，柜员发现该账户资金快进快出、交易频繁且不留余额，随后，便以该笔业务需要上级授权为借口，通过进一步查询客户交易流水，随后，另一方面也为公安机关办案争取到了宝贵时间。

十五分钟后，系统自动触发“账户存在异常交易”的提示，一方面让嫌疑人放松了警惕，通过警银联动机制成功抓获犯罪嫌疑人归案，为维护稳定金融环境做出积极贡献，同时对有效震慑涉诈洗钱犯罪、筑牢“警银”防护网起到了良好示范作用，发现男子表述前后矛盾、破绽百出。

会计主管与柜员使尽浑身解数拖延办理时间，第一时间向当地公安机关报告可疑线索， 兴业银行北海海城科技支行积极提供办案线索。

（肖毅） ，imToken钱包，一名年轻男子径直来到兴业银行北海海城科技支行的柜台办理取款业务，主动配合民警抓获犯罪嫌疑人的先进事迹得到了北海市联席办的高度认可， 近日， 下一步。

当即报告了会计主管，为防范和打击经济犯罪再添战果，兴业银行南宁分行将持续秉承履职尽责的工作态度，辖区派出所民警成功将犯罪嫌疑人抓获，充分发挥账户风险防控对斩断违法犯罪资金链的重要作用。